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Las autoridades arrestaron al grupo de crimen organizado responsable de la estafa criptográfica de €6 millones

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Las autoridades en Francia y Bélgica han anunciado que arrestaron a un grupo del crimen organizado con sede en Israel que atrajo a 85 inversores de ambos países a un supuesto esquema de inversión en criptomonedas.

Según Finance Magnates , 10 presuntos estafadores fueron arrestados en relación con el esquema de inversión en criptomonedas, que defraudó a los 85 inversores de un total de € 6 millones, equivalente a aproximadamente $ 6.6 millones.

El medio de comunicación cita una acusación que describe el uso de los acusados ​​de tácticas elaboradas para atraer a sus víctimas al esquema de inversión.. Prometiendo grandes ganancias que podrían llegar hasta el 35%. Según los informes, los presuntos estafadores pagaron a sus inversores iniciales pequeños rendimientos para que reclutaran nuevos inversores.

Luego comenzaron a usar nuevos fondos para pagar a los inversores existentes.. Creando un esquema Ponzi que siguió creciendo a medida que los inversores recomendaban a otros para ganar más. Las víctimas depositaron sus fondos en «compañías falsas» controladas por los estafadores,. Luego los transfirieron rápidamente a varias cuentas bancarias en países asiáticos y Turquía.

$4 Billones en estafa de criptomonedas

Según los informes, las autoridades de ambos países también incautaron 1 millón de euros en cooperación con las autoridades de Luxemburgo, mientras que la policía israelí realizó siete registros e interrogó a cinco personas.

Como informó CriptoAvances, los estafadores de criptomonedas engañaron a sus víctimas de un total de $ 4 .3 mil millones en criptomonedas el año pasado , y los esquemas de Ponzi fueron responsables de la mayor parte de la criptomoneda que tomaron de las víctimas. Además de estos esquemas, los estafadores también usaron mezcladores de criptomonedas falsas, phishing y ventas falsas de tokens.

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Eduardo Sifuentes, Analista-Escritor y Asistente Corporativo.

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